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冀東水泥召開2016年第二次臨時股東大會及董事會、監事會會議

發表時間:2016-11-16

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    10月31日,冀東水泥召開2016年第二次臨時股東大會和第七屆董事會第二十八次會議以及第七屆監事會第十三次會議,增補姜德義等為公司董事,并選舉姜德義為董事長,王順晴為監事會主席。

    出席本次股東大會的股東及股東代理人共計8人,共持有公司股份643,000,415股,其中:出席現場會議表決的股東及股東代表3人,代表股份432,033,300股;通過網絡投票的股東5人,代表股份210,967,115股。

    公司董事、擬任董事、擬任監事、監事及高級管理人員出席了會議,公司聘請的見證律師列席了會議。

    出席會議的所有股東全票同意選舉姜德義、姜長祿、鄭寶金、于寶池和任前進為公司董事,王順晴為公司監事。

    臨時股東大會結束后,公司召開了第七屆董事會第二十八次會議?;嵋檠【俳亂邐魯?、姜長祿為副董事長,聘任葛棟、王向東和劉素敏為總經理助理;公司第七屆監事會第十三次會議選舉王順晴為監事會主席。

    此次召開的“三會”,補選了董事會董事及監事會監事,選舉確定了董事長、副董事長及監事會主席,聘任了公司總經理助理,由此,冀東水泥董事9名、監事3名,達到《公司章程》的規定,進一步完善了公司法人治理結構。

    姜德義董事長在董事會上強調,每位董事、監事和高級管理人員要高度重視自身的角色和職責,團結一致,加強溝通協調,依法合規履職,忠實勤勉盡責,維護好各方股東利益,推動公司的治理水平和運營質量再上一個臺階,切實持續提升公司經營業績,不負股東重托。(轉載請注明出處。)

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